寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

　　【壓縮機網(wǎng)】關(guān)于投資設立子公司的公告

　　一、對外投資概述

　　寧波鮑斯能源裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年5月8日召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第十三次會(huì )議及第五屆監事會(huì )第十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設立子公司的議案》。同意公司以自有資金投資10,000萬(wàn)元設立全資子公司重慶鮑斯流體技術(shù)有限公司（暫定名），在重慶市大渡口區建設“氣體凈化與材料研究生產(chǎn)基地”；同意公司全資子公司寧波鮑斯產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)有限公司以自有資金投資20,000萬(wàn)元設立全資子公司江西鮑斯產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)有限公司（暫定名），在江西省上饒市鄱陽(yáng)縣建設“流體機械產(chǎn)業(yè)基地”。同時(shí)，授權公司管理層依據法律、法規的規定辦理新設公司的注冊登記及基地建設等相關(guān)工作。

　　本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《公司章程》等有關(guān)規定，本次投資設立子公司事項屬于公司董事會(huì )審批權限，無(wú)需提交公司股東大會(huì )。

　　二、投資設立全資子公司的基本情況

　?。ㄒ唬┕久Q(chēng)：重慶鮑斯流體技術(shù)有限公司（暫定名，最終以工商部門(mén)核準登記為準）

　　1、注冊地址：重慶市大渡口區；

　　2、注冊資本：10,000萬(wàn)元；

　　4、公司性質(zhì)：有限責任公司；

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：氣體凈化技術(shù)和材料的研究、開(kāi)發(fā)；氣體壓縮機械、泵及真空設備、凈化設備、自動(dòng)化設備的制造、加工、銷(xiāo)售。

　　6、出資額、資金來(lái)源及持股比例：公司以自有資金10,000萬(wàn)元認繳出資，占注冊資本的100%。

　?。ǘ┕久Q(chēng)：江西鮑斯產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)有限公司（暫定名，最終以工商部門(mén)核準登記為準）

　　1、注冊地址：江西省上饒市鄱陽(yáng)縣；

　　2、注冊資本：20,000萬(wàn)元；

　　4、公司性質(zhì)：有限責任公司；

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：供應鏈管理服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；工業(yè)設計服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；黑色金屬鑄造、金屬結構制造、氣體壓縮機械制造、泵及真空設備制造。

　　6、出資額、資金來(lái)源及持股比例：公司全資子公司寧波鮑斯產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)有限公司以自有資金20,000萬(wàn)元認繳出資，占注冊資本的100%。

　　上述內容最終以工商部門(mén)核準登記為準。

　　三、本次投資的目的和對本公司的影響

　　為實(shí)現做強做大流體機械裝備的目標，公司在重慶、江西新設立子公司，建設“氣體凈化與材料研究生產(chǎn)基地”和“流體機械產(chǎn)業(yè)基地”，有利于公司更好的發(fā)展。未來(lái)公司將圍繞流體機械裝備，向上延伸到成套解決方案，向下延伸到零部件制造，做深、做透流體機械裝備產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的綜合競爭力。

　　公司本次投資新設子公司以自有資金出資，新設子公司將納入公司合并報表范圍，對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì )產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、存在的風(fēng)險和應對措施

　　本次對外投資設立子公司的資金來(lái)源為自有資金，對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì )產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。子公司設立后存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險和管理風(fēng)險，公司將持續關(guān)注對其的管理行為，加強內部風(fēng)險管控體系，建立和完善業(yè)務(wù)運營(yíng)管理、財務(wù)管理等制度，以防范和化解管理風(fēng)險，促進(jìn)其健康發(fā)展。

　　敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議；

　　2、公司第五屆監事會(huì )第十三次會(huì )議決議。

　　特此公告。

　　寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

　　董事會(huì )

　　2024年5月8日