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　　關(guān)于董事長(cháng)辭職暨選舉董事長(cháng)的公告

　　一、董事長(cháng)辭職事宜 

　　開(kāi)山集團股份有限公司董事會(huì )于2023年5月31日收到董事長(cháng)曹克堅先生的書(shū)面辭職報告。曹克堅先生已經(jīng)退休，為提高上市公司運作效率，根據工作安排，決定辭去公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)職務(wù)。曹克堅先生辭職后繼續擔任公司董事會(huì )非獨立董事、董事會(huì )戰略委員會(huì )召集人及委員的職務(wù)， 其辭職不會(huì )影響公司董事會(huì )的正常運行，辭職報告自送達公司董事會(huì )之日起生效。

　　獨立董事意見(jiàn)：公司董事長(cháng)曹克堅先生因工作安排原因辭去公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)職務(wù)，其辭職原因與實(shí)際情況一致。曹克堅先生辭職后繼續擔任公司董事會(huì )非獨立董事、董事會(huì )戰略委員會(huì )召集人及委員的職務(wù)，其辭職不會(huì )對公司日常管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，我們對曹克堅先生辭職無(wú)異議。 

　　二、選舉董事長(cháng)事宜 

　　公司于2023年5月31日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》，選舉董事顧宏宇先生為公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )選舉產(chǎn)生之日起至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。顧宏宇先生還將接任原董事楊建軍先生擔任的董事會(huì )下設提名委員會(huì )委員和審計委員會(huì )委員的職務(wù)，任期與董事任期一致。顧宏宇先生簡(jiǎn)歷附后。根據《公司章程》第八條規定：“董事長(cháng)為公司的法定代表人?！睋?，公司法定代表人將相應變更為顧宏宇先生。公司將按照法定程序，盡快完成辦理相關(guān)的工商變更登記手續。 

　　特此公告。 

　　開(kāi)山集團股份有限公司董事會(huì ) 

　　二〇二三年六月一日

　　附件： 

　　顧宏宇先生，1974 年7月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，大學(xué)本科學(xué)歷。2017年6月至2020年6月，任上海弈倍投資有限公司合伙人、上海瞻芯電子科技有限公司總裁助理；2020年6月至2021年8月，任光明食品國際有限公司科創(chuàng )管理中心總經(jīng)理；2021年9月至2023年3月，任香港國際食品科技創(chuàng )新發(fā)展有限公司總經(jīng)理。