【壓縮機網(wǎng)】江蘇金通靈流體機械科技股份有限公司第三屆董事會(huì )第六次會(huì )議于2015年8月12日上午10:00在該公司七樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議實(shí)到董事9人，由公司董事長(cháng)季偉先生主持。本次董事會(huì )的召集和召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的規定。

 

　　會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議并以記名投票表決方式通過(guò)如下決議：

 

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2015 年半年度報告及其摘要的議案》。經(jīng)會(huì )議審議認為：公司2015年半年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，其內容客觀(guān)、真實(shí)、全面地反映了公司2015年上半年的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況。

 

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》。根據《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，公司對《信息披露管理制度》進(jìn)行修訂。