關(guān)于召開(kāi)公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

根據有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規定，公司董事會(huì )決定于2013年8月31日下午3:00 在衢州市京漢國際大酒店六樓牡丹廳會(huì )議室召開(kāi)公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，審議《關(guān)于增加2012年度分紅用于因市政府政策變化要求自然人股東繳納2006年至2011年期間公司增資個(gè)人所得稅的議案》。

注意事項：

1、本次會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )股東食、宿、交通等費用自理。

2、股東出席會(huì )議請參閱刊登于公司網(wǎng)站上的會(huì )議須知。

3、聯(lián)系人：錢(qián)永春

電 話(huà)：0570-3662620

傳 真：0570-3662801

開(kāi)山控股集團股份有限公司

二○一三年八月十五日

開(kāi)山控股集團股份有限公司

2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議須知

一、法人股東參加會(huì )議，與會(huì )人員需向公司提交下列資料：

1、出示營(yíng)業(yè)執照副本原件，提交營(yíng)業(yè)執照副本復印件(加蓋公章)，并與股權登記日的股東名稱(chēng)一致;

2、法人授權委托書(shū)，需載明授權事項和授權范圍;

3、與會(huì )人員身份證復印件，與授權委托書(shū)一致。

二、自然人股東參加會(huì )議，自己參加的，需向公司提交下列資料：

本人身份證復印件，與股權登記日的股東名稱(chēng)一致。

三、自然人股東委托他人參加會(huì )議的，需向公司提交下列資料：

1、授權委托書(shū)，需載明授權事項和授權范圍;

2、授權人身份證復印件和被授權人身份證復印件，與授權委托書(shū)一致;授權人身份證復印件與股權登記日的股東名稱(chēng)一致。。

四、每家股東僅限派一位股東代表參會(huì )。

五、不能提供有效資料或資料與股權登記日的股東名稱(chēng)不一致的，將被謝絕參加會(huì )議，所有責任由股東自行承擔。

特此告知。

開(kāi)山控股集團股份有限公司董事會(huì )

二○一三年八月十五日