上海漢鐘精機股份有限公司 

　　【壓縮機網(wǎng)】關(guān)于獨立董事辭職的公告 

 

　　本公司及董事全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。 

 

　　上海漢鐘精機股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )近日收到公司獨立董事錢(qián)逢勝先生的書(shū)面辭職報告，錢(qián)逢勝先生因個(gè)人原因申請辭去公司獨立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司 董事會(huì )審計委員會(huì )主任委員、戰略委員會(huì )委員、提名委員會(huì )委員職務(wù)。

 

　　錢(qián)逢勝先生辭職后不 再擔任公司任何職務(wù)。鑒于錢(qián)逢勝先生辭去獨立董事職務(wù)后，將導致公司獨立董事人數少于董事會(huì )人數的三分 之一，根據《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》的有關(guān)規定，公司將盡快按照有關(guān)規定補 選獨立董事。在新任獨立董事就任前，錢(qián)逢勝先生仍將按照有關(guān)法律、法規和《公司章程》 等相關(guān)規定繼續履行職責，直至新任獨立董事就任為止。 

 

　　公司董事會(huì )對錢(qián)逢勝先生在擔任獨立董事期間為公司及董事會(huì )所作出的貢獻表示衷心 的感謝。 

 

　　特此公告。 

 

　　上海漢鐘精機股份有限公司

　　董 事 會(huì ) 

　　二○一九年十二月八日