【壓縮機網(wǎng)】2016年12月22日下午5點(diǎn)，寧波鮑斯能源裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議在公司會(huì )議室成功召開(kāi)，并發(fā)布公告，公告原文如下：
寧波鮑斯能源裝備股份有限公司
第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
寧波鮑斯能源裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2016年12月22日下午5點(diǎn)在公司會(huì )議室召開(kāi)。公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議通知已于2016年12月16日以郵件方式通知全體董事。本次會(huì )議應出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，會(huì )議由董事長(cháng)陳金岳主持。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》
會(huì )議選舉陳金岳先生為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年，自本次會(huì )議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止。
陳金岳先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2016年12月6日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)審議，公司董事會(huì )同意聘任陳金岳先生為公司總經(jīng)理，任期自本次會(huì )議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止。陳金岳先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2016年12月6日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》
經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審查，決定聘請陳軍先生、樓俊杰先生為公司副總經(jīng)理，聘任周齊良先生為公司財務(wù)總監，聘請柯亞仕為公司總工程師，任期自本次會(huì )議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止。陳軍先生、柯亞仕先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2016年12月6日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告。樓俊杰先生、周齊良先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
具體表決結果如下：
?。?）聘任陳軍先生為公司副總經(jīng)理
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。?）聘任樓俊杰先生為公司副總經(jīng)理
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。?）聘任周齊良先生為公司財務(wù)總監
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。?）聘任柯亞仕先生為公司總工程師
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》
經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審查，決定聘任陳軍先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自本次會(huì )議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止。陳軍先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2016 年 12 月 6 日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì )。
第三十次會(huì )議決議公告。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
公司決定聘任陳露蓉女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次會(huì )議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止。陳露蓉女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。徸h通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》
根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，公司董事會(huì )同意下設戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )，關(guān)于選舉各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成。
人員的表決結果如下：
?。?）關(guān)于公司董事會(huì )戰略委員會(huì )組成人員
經(jīng)審議，董事會(huì )同意選舉陳金岳先生、陳軍先生、柯亞仕先生、陳立坤先生、董新龍先生組成董事會(huì )戰略委員會(huì )，任期與本屆董事會(huì )相同，陳金岳先生為委員會(huì )召集人。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。?）關(guān)于公司董事會(huì )審計委員會(huì )組成人員
經(jīng)審議，董事會(huì )同意選舉陳軍先生、黃炳藝先生、徐衍修先生組成董事會(huì )審計委員會(huì )，任期與本屆董事會(huì )相同，黃炳藝先生為委員會(huì )召集人。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。?）關(guān)于公司董事會(huì )提名委員會(huì )組成人員
經(jīng)審議，董事會(huì )同意選舉陳立坤先生、董新龍先生、徐衍修先生組成董事會(huì )提名委員會(huì )，任期與本屆董事會(huì )相同，董新龍先生為委員會(huì )召集人。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。?）關(guān)于公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )組成人員
經(jīng)審議，董事會(huì )同意選舉柯亞仕先生、徐衍修先生、黃炳藝先生組成董事會(huì )
薪酬與考核委員會(huì )，任期與本屆董事會(huì )相同，徐衍修先生為委員會(huì )召集人。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
以上各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2016年12月6日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告。
?。ㄆ撸徸h通過(guò)《關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
公司已陸續參股設立佛山市鮑斯銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、福州鮑斯設備銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、江西鮑斯能源裝備銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、河南鮑斯銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、寧波鮑斯能源裝備銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、湖州鮑斯能源裝備銷(xiāo)售有限公司、南通鮑斯戰斧能源裝備有限公司、臺州鮑斯優(yōu)品能源裝備有限公司、鮑斯能源銷(xiāo)售（長(cháng)沙）有限公司、四川鮑斯能源銷(xiāo)售有限公司等十家銷(xiāo)售公司。根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司計劃通過(guò)該等公司積極推廣公司產(chǎn)品。
柯亞仕自2016年7月13日起擔任公司總工程師，自2016年7月29日起擔任公司董事；公司自2016年5月1日起將蘇州阿諾精密切削技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“阿諾精密”）及其所屬子公司納入合并財務(wù)報表范圍。根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等有關(guān)規定，自2016年7月13日起柯亞仕控制的蘇州哈勒數控磨床有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“哈勒數控”）為公司關(guān)聯(lián)方。
2017 年因公司日常經(jīng)營(yíng)需要，預計向寧波鮑斯、江西鮑斯、河南鮑斯、佛山鮑斯、福州鮑斯、湖州鮑斯、南通鮑斯、臺州鮑斯、長(cháng)沙鮑斯、四川鮑斯銷(xiāo)售產(chǎn)品或提供服務(wù)等在內的一系列交易金額（不含稅）合計不超過(guò)11,600萬(wàn)元人民幣；2017年因公司日常經(jīng)營(yíng)需要，預計向哈勒數控采購設備及配件、維修費等不超過(guò)600萬(wàn)元人民幣。公司將與關(guān)聯(lián)方根據實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)，以市場(chǎng)公允價(jià)格確定結算價(jià)格，確保交易行為在符合市場(chǎng)經(jīng)濟的原則下公開(kāi)合理地進(jìn)行。
具體內容詳見(jiàn)同日刊登于中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權，關(guān)聯(lián)董事柯亞仕回避表決，獲全體非關(guān)聯(lián)董事一致通過(guò)。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)，公司保薦機構海通證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)。
?。ò耍徸h通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)寧波鮑斯能源裝備股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
公司董事會(huì )提請擬于2017年1月11日召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
上述第七項議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
特此決議。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的《寧波鮑斯能源裝備股份有限公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議》。
特此公告。
寧波鮑斯能源裝備股份有限公司董事會(huì )
2016 年 12 月 22 日
附件-簡(jiǎn)歷
樓俊杰：
男，1982年出生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，大專(zhuān)學(xué)歷。2003年至2004年于寧波遠大成立科技股份有限公司，負責模具開(kāi)發(fā)；2005年至2009年任上海鮑斯壓縮機有限公司總經(jīng)理助理、銷(xiāo)售總監、副總經(jīng)理；2009年至2016年寧波鮑斯能源裝備股份有限公司任銷(xiāo)售總監。樓俊杰先生未持有公司股份，為公司實(shí)際控制人陳金岳之外甥，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。
周齊良：
男，1965年出生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，本科學(xué)歷，中國注冊會(huì )計師、中國注冊資產(chǎn)評估師、中國注冊稅務(wù)師、高級會(huì )計師。曾任奉化錦屏會(huì )計事務(wù)所審計部經(jīng)理，奉化廣平會(huì )計事務(wù)所評估部經(jīng)理，愛(ài)伊美集團有限公司財務(wù)總監，成立科技財務(wù)總監、董事。2010年12月至今任寧波鮑斯能源裝備股份有限公司財務(wù)總監，主要負責公司財務(wù)預算、核算工作。周齊良先生直接持有公司股份5,400,000股，占公司總股本的1.55%。與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。
陳露蓉：
女，1990年出生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，本科學(xué)歷。2014年3月至2015年7月為公司證券部工作人員，2015年7月至今，任公司證券事務(wù)代表。陳露蓉女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監事、高級管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。
寧波鮑斯能源裝備股份有限公司
第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
寧波鮑斯能源裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2016年12月22日下午5點(diǎn)在公司會(huì )議室召開(kāi)。公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議通知已于2016年12月16日以郵件方式通知全體董事。本次會(huì )議應出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，會(huì )議由董事長(cháng)陳金岳主持。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》
會(huì )議選舉陳金岳先生為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年，自本次會(huì )議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止。
陳金岳先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2016年12月6日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)審議，公司董事會(huì )同意聘任陳金岳先生為公司總經(jīng)理，任期自本次會(huì )議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止。陳金岳先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2016年12月6日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》
經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審查，決定聘請陳軍先生、樓俊杰先生為公司副總經(jīng)理，聘任周齊良先生為公司財務(wù)總監，聘請柯亞仕為公司總工程師，任期自本次會(huì )議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止。陳軍先生、柯亞仕先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2016年12月6日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告。樓俊杰先生、周齊良先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
具體表決結果如下：
?。?）聘任陳軍先生為公司副總經(jīng)理
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。?）聘任樓俊杰先生為公司副總經(jīng)理
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。?）聘任周齊良先生為公司財務(wù)總監
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。?）聘任柯亞仕先生為公司總工程師
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》
經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審查，決定聘任陳軍先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自本次會(huì )議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止。陳軍先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2016 年 12 月 6 日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì )。
第三十次會(huì )議決議公告。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
公司決定聘任陳露蓉女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次會(huì )議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止。陳露蓉女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。徸h通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》
根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，公司董事會(huì )同意下設戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )，關(guān)于選舉各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成。
人員的表決結果如下：
?。?）關(guān)于公司董事會(huì )戰略委員會(huì )組成人員
經(jīng)審議，董事會(huì )同意選舉陳金岳先生、陳軍先生、柯亞仕先生、陳立坤先生、董新龍先生組成董事會(huì )戰略委員會(huì )，任期與本屆董事會(huì )相同，陳金岳先生為委員會(huì )召集人。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。?）關(guān)于公司董事會(huì )審計委員會(huì )組成人員
經(jīng)審議，董事會(huì )同意選舉陳軍先生、黃炳藝先生、徐衍修先生組成董事會(huì )審計委員會(huì )，任期與本屆董事會(huì )相同，黃炳藝先生為委員會(huì )召集人。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。?）關(guān)于公司董事會(huì )提名委員會(huì )組成人員
經(jīng)審議，董事會(huì )同意選舉陳立坤先生、董新龍先生、徐衍修先生組成董事會(huì )提名委員會(huì )，任期與本屆董事會(huì )相同，董新龍先生為委員會(huì )召集人。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
?。?）關(guān)于公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )組成人員
經(jīng)審議，董事會(huì )同意選舉柯亞仕先生、徐衍修先生、黃炳藝先生組成董事會(huì )
薪酬與考核委員會(huì )，任期與本屆董事會(huì )相同，徐衍修先生為委員會(huì )召集人。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
以上各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2016年12月6日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告。
?。ㄆ撸徸h通過(guò)《關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
公司已陸續參股設立佛山市鮑斯銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、福州鮑斯設備銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、江西鮑斯能源裝備銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、河南鮑斯銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、寧波鮑斯能源裝備銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、湖州鮑斯能源裝備銷(xiāo)售有限公司、南通鮑斯戰斧能源裝備有限公司、臺州鮑斯優(yōu)品能源裝備有限公司、鮑斯能源銷(xiāo)售（長(cháng)沙）有限公司、四川鮑斯能源銷(xiāo)售有限公司等十家銷(xiāo)售公司。根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司計劃通過(guò)該等公司積極推廣公司產(chǎn)品。
柯亞仕自2016年7月13日起擔任公司總工程師，自2016年7月29日起擔任公司董事；公司自2016年5月1日起將蘇州阿諾精密切削技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“阿諾精密”）及其所屬子公司納入合并財務(wù)報表范圍。根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等有關(guān)規定，自2016年7月13日起柯亞仕控制的蘇州哈勒數控磨床有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“哈勒數控”）為公司關(guān)聯(lián)方。
2017 年因公司日常經(jīng)營(yíng)需要，預計向寧波鮑斯、江西鮑斯、河南鮑斯、佛山鮑斯、福州鮑斯、湖州鮑斯、南通鮑斯、臺州鮑斯、長(cháng)沙鮑斯、四川鮑斯銷(xiāo)售產(chǎn)品或提供服務(wù)等在內的一系列交易金額（不含稅）合計不超過(guò)11,600萬(wàn)元人民幣；2017年因公司日常經(jīng)營(yíng)需要，預計向哈勒數控采購設備及配件、維修費等不超過(guò)600萬(wàn)元人民幣。公司將與關(guān)聯(lián)方根據實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)，以市場(chǎng)公允價(jià)格確定結算價(jià)格，確保交易行為在符合市場(chǎng)經(jīng)濟的原則下公開(kāi)合理地進(jìn)行。
具體內容詳見(jiàn)同日刊登于中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權，關(guān)聯(lián)董事柯亞仕回避表決，獲全體非關(guān)聯(lián)董事一致通過(guò)。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)，公司保薦機構海通證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)。
?。ò耍徸h通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)寧波鮑斯能源裝備股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
公司董事會(huì )提請擬于2017年1月11日召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
上述第七項議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過(guò)。
特此決議。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的《寧波鮑斯能源裝備股份有限公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議》。
特此公告。
寧波鮑斯能源裝備股份有限公司董事會(huì )
2016 年 12 月 22 日
附件-簡(jiǎn)歷
樓俊杰：
男，1982年出生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，大專(zhuān)學(xué)歷。2003年至2004年于寧波遠大成立科技股份有限公司，負責模具開(kāi)發(fā)；2005年至2009年任上海鮑斯壓縮機有限公司總經(jīng)理助理、銷(xiāo)售總監、副總經(jīng)理；2009年至2016年寧波鮑斯能源裝備股份有限公司任銷(xiāo)售總監。樓俊杰先生未持有公司股份，為公司實(shí)際控制人陳金岳之外甥，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。
周齊良：
男，1965年出生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，本科學(xué)歷，中國注冊會(huì )計師、中國注冊資產(chǎn)評估師、中國注冊稅務(wù)師、高級會(huì )計師。曾任奉化錦屏會(huì )計事務(wù)所審計部經(jīng)理，奉化廣平會(huì )計事務(wù)所評估部經(jīng)理，愛(ài)伊美集團有限公司財務(wù)總監，成立科技財務(wù)總監、董事。2010年12月至今任寧波鮑斯能源裝備股份有限公司財務(wù)總監，主要負責公司財務(wù)預算、核算工作。周齊良先生直接持有公司股份5,400,000股，占公司總股本的1.55%。與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。
陳露蓉：
女，1990年出生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，本科學(xué)歷。2014年3月至2015年7月為公司證券部工作人員，2015年7月至今，任公司證券事務(wù)代表。陳露蓉女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監事、高級管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。
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